Nasza polityka AML i weryfikacja KYC
Na tej stronie wyjaśniamy, jak w Safe Casino stosujemy przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz jak przebiega weryfikacja Twojego konta. Zasady są jednoznaczne: dokładnie podajemy, czego wymagamy, kiedy i dlaczego.
Nasza polityka AML
Działamy na licencji wydanej przez organ regulacyjny Curaçao i w pełni stosujemy wynikające z niej obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu. Za realizację polityki odpowiada naszym wyznaczony oficer ds. zgodności (MLRO), który nadzoruje wszystkie procesy związane z weryfikacją i monitorowaniem transakcji.
Nasze zobowiązanie wobec Ciebie jest konkretne: gra w Safe Casino odbywa się na środkach o znanym, legalnym pochodzeniu, a każdy przelew przechodzi przez kontrole wymagane przez licencję. Nie akceptujemy depozytów z anonimowych źródeł ani transakcji, których nie możemy powiązać z konkretnym, zweryfikowanym graczem.
Kiedy weryfikujemy Twoje konto
Weryfikację tożsamości przeprowadzamy przed pierwszą wypłatą, a także po osiągnięciu progów transakcyjnych określonych w naszej polityce AML. Dodatkowo żądamy potwierdzenia własności metody płatności, z której korzystasz przy depozytach i wypłatach.
- Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport, ważny i czytelny na całej powierzchni.
- Potwierdzenie adresu: rachunek za media, wyciąg bankowy lub oficjalne zaświadczenie, nie starszy niż 3 miesiące.
- Potwierdzenie metody płatności: zdjęcie karty z zasłoniętymi środkowymi cyframi, wyciąg z portfela elektronicznego lub hash transakcji kryptowalutowej.
- Dodatkowo, w określonych przypadkach: źródło środków (patrz sekcja poniżej).
Przebieg weryfikacji krok po kroku
Przesłane dokumenty trafiają do szyfrowanego repozytorium z ograniczonym dostępem. Przegląda je wyłącznie upoważniony personel działu zgodności, a połączenie z serwerem zabezpiecza certyfikat SSL. Nie przekazujemy Twoich danych podmiotom trzecim poza sytuacjami wymaganymi prawem lub regulatorem licencji.
- 1. Zaloguj się i przejdź do sekcji weryfikacji KYC w swoim profilu.
- 2. Wybierz typ dokumentu i wgraj zdjęcia lub skany (JPG, PNG lub PDF).
- 3. Dodaj potwierdzenie adresu oraz, przy pierwszej wypłacie, potwierdzenie metody płatności.
- 4. Nasz zespół sprawdza kompletność i autentyczność przesłanych plików.
- 5. O wyniku informujemy Cię e-mailem i komunikatem na koncie.
Kiedy pytamy o źródło środków
Przy większych kwotach lub nietypowych wzorcach gry możemy poprosić Cię o potwierdzenie źródła środków. Robimy to nie z ciekawości, ale dlatego, że licencja nakazuje nam ustalić, skąd pochodzą depozyty przekraczające określone progi.
Za wystarczające potwierdzenie uznajemy np. wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o dochodach, umowę o pracę, dokumenty ze sprzedaży nieruchomości lub dowód dziedziczenia. Wybierasz formę, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji; my oceniamy wyłącznie zgodność kwot z historią transakcji na koncie.
Monitorowanie depozytów i wypłat
Nasz system automatycznie flaguje transakcje odbiegające od Twojego standardowego profilu gry: nagłe duże depozyty, częste zmiany metod płatności, obroty niewspółmierne do historii konta. Flaga nie oznacza oskarżenia, tylko konieczność dodatkowego potwierdzenia, żeby chronić Twoje środki i zgodność platformy z licencją.
Co się dzieje przy braku dokumentów
Jeśli nie dostarczysz wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zawieszamy możliwość wypłat do momentu uzupełnienia weryfikacji. Depozyty i gra pozostają możliwe, ale środki zostają na koncie do wyjaśnienia statusu.
W przypadku, gdy dokumenty są niekompletne, nieczytelne lub niespełniające wymogów, kontaktujemy się z Tobą i wskazujemy dokładnie, co poprawić. Nie odrzucamy wniosków bez podania przyczyny. Jeśli jednak stwierdzimy fałszerstwo, korzystanie z dokumentów innej osoby lub podanie fałszywych danych rejestracyjnych, zamykamy konto, a środki zwracamy wyłącznie zweryfikowaną metodą oryginalnych depozytów. Poważne naruszenia zgłaszamy regulatorowi zgodnie z wymogami licencji Curaçao.
Jak długo przechowujemy dokumenty
Dokumenty weryfikacyjne i zapisy transakcji przechowujemy przez okres wymagany przez regulacje naszej licencji, również po zamknięciu konta. Wynika to z obowiązku udostępnienia danych organowi regulacyjnemu na jego żądanie w ramach kontrolej AML.
Twoje dane traktujemy zgodnie z polityką prywatności: dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione, a pliki są szyfrowane w spoczynku i podczas transmisji. Po upływie okresu przechowywania dane niszczymy w sposób trwały i bezpieczny.
Najczęściej zadawane pytania
Czy muszę przejść weryfikację przed pierwszym depozytem?
Nie. Rejestracja i gra są możliwe od razu. Weryfikację tożsamości przeprowadzamy przed pierwszą wypłatą oraz po osiągnięciu progów transakcyjnych z polityki AML.
Ile trga sprawdzenie dokumentów?
Do 48 godzin od przesłania kompletnych plików. O wyniku informujemy e-mailem i komunikatem na koncie.
Czy wypłacam środki tą samą metodą, którą wpłaciłem depozyt?
Tak, do wysokości sumy Twoich depozytów stosujemy zasadę tej samej metody płatności. Nadwyżkę możesz odebrać inną aktywną metodą z listy wypłat.
Dlaczego prosicie o źródło środków?
Wymaga tego nasza licencja Curaçao. Przy większych kwotach lub nietypowych wzorcach transakcji musimy potwierdzić legalne pochodzenie depozytów.
Co jeśli nie prześlę dokumentów na czas?
Zawieszamy wypłaty do momentu uzupełnienia weryfikacji. Konto, depozyty i gra pozostają aktywne.